本文目录一览：
- 1、电信诈骗的案例有哪些
- 2、微信群抢红包,竟成了洗钱帮凶?究竟是发生了什么?
- 3、2021年做usdt被公安抓有事吗
- 4、注意!为他人提供资金账户或转账可能涉嫌洗钱罪
- 5、反洗钱等级划分5个等级
- 6、接到电话说你涉嫌洗钱什么的怎么办
电信诈骗的案例有哪些
无法辨别真伪时，请拨打110核实。典型案例三：兼职刷单返利类诈骗 4月14日，张某被自称物流客服的人拉入QQ群，引导下载某APP做任务赚佣金。后来，客服称张某做错单无法提现，要求继续垫付资金补单，共计诈骗60万余元。警方提示：切勿相信任何兼职刷单广告，刷单本身就是违法行为，属于严重失信行为。
典型案例一：冒充电商客服类诈骗 2022年3月18日，永某接到一通来自国外的电话，电话那头自称是快递客服，告知永某的快递损坏，需要进行理赔。电话中，对方要求永某下载某云会议APP。下载后，永某在该APP上与对方通话时，被转走1万余元。
案例：郝某花29元在网购平台买了一个手机支架。6月4日，他接到自称 “XX客服”的电话，电话称因工作人员失误，将郝某加入到“钻石会员”，如不取消，每月会自动扣款。郝某配合“客服”操作，被骗走12万余元。
真实案例：家住深圳宝安的28岁女子小菲（化名），最近遭遇了一起网贷骗局，她本来想网贷借款4万元，却被以保证金、做银行流水等名义，在社交平台转账，骗走了9万元。
微信群抢红包,竟成了洗钱帮凶?究竟是发生了什么?
1、在微信群抢红包竟然成了洗钱的帮凶，这其实是一起诈骗案件。原来发红包的人竟然是裸聊的受害者，诈骗分子会将其拉入到一个微信群中，然后让他发红包，群员会将红包给抢光，然后将所得全额转给群主，群主再将其中的1%当做工资发给抢红包的人。
2、当被害人上钩了以后就会被拉到这些群聊之中，随后他们就会被要挟着发红包，而群聊中的其他人就成为了洗钱的帮凶。虽然参与到其中的人没有做什么实质的坏事，但是他们帮忙抢红包这种行为触犯到了相应的法律基础，所以他们也需要为自己的相关做法付出代价。
2021年做usdt被公安抓有事吗
1、比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在法律风险，可能涉及接收黑钱或触犯刑法。 在币圈进行数字货币交易时，应了解如何避免犯罪风险。否则，可能导致账户被冻结或拘留。 有人利用法律和监管漏洞，通过区块链技术的隐蔽性、技术性强和匿名化特点，在监管灰色地带进行大规模的虚拟货币倒卖。
2、币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。
3、usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。该行为可能构成洗钱罪。
注意!为他人提供资金账户或转账可能涉嫌洗钱罪
1、律师郑重提示，如果他人实施的是犯罪活动，为其提供资金账户或转账的行为可能也会涉嫌刑事犯罪。 第一个可能涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，也就是俗称的帮信罪。明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供银行卡或者帮其转账，一旦达到情节严重的程度就构成帮信罪。
2、协助他人进行转账交易是否将被判定为洗钱罪行，这需要根据特定的情形予以详细评估。假如这类转账行为是基于正常的商务运作、亲戚朋友之间的赠与相关权利、利益等合法性目的，同时其所涉资金规模处在合理的界限之内，一般来说，这种行为并不能构成洗钱罪名。
3、法律分析：一般情况下，帮忙转账洗钱涉嫌洗钱罪。该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
4、向他人提供用于接收款项的账户或许会触及洗钱罪的范畴，然而是否构成违法犯罪则需根据实际行为及其背后的意图来进行判定。在知晓所收到的资金来源为不法渠道时，若仍旧协助其进行转移或者掩饰，那么这样的行为很有可能就构成了洗钱行为。
5、帮洗钱的人转账有罪吗帮洗钱的人转账知情的一次有罪、涉嫌洗钱罪，不知情的无罪。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
反洗钱等级划分5个等级
1、根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E共5类11级。A类分数区间：95≤AAA≤100，90≤AA﹤95，85≤A﹤90。B类分数区间：80≤BBB﹤85，75≤BB﹤80，70≤B﹤75。
2、A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E共5类11级。关于反洗钱的句子如下：预防洗钱，遏制犯罪。 举报洗钱活动，维护社会公平正义。 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 履行反洗钱义务，维护金融秩序。 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
3、没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台系统内给予相应的标识。
4、根据客户所处行业、国籍、是否为政要、或控股股东、实际控制人、交易对手等来对客户划分风险等级。一般分为高风险客户、中风险客户、低风险客户。对高风险客户的准入应有一定的审批流程。
5、客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。高风险等级客户。主要有：各类恐怖组织和恐怖分子、涉嫌洗钱罪的名单、被监管机构通报、基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户等。中等风险等级客户。主要指：被基金管理公司报送过可疑交易的客户、基金管理公司有合理理由怀疑其存在一定洗钱风险的客户。
6、对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为每年1月1日至12月31日。年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分银行、证券、保险、其他类排列名次，确定金融机构考评等级。
接到电话说你涉嫌洗钱什么的怎么办
可以拨打110报警，或者直接前往您所在地区的公安派出所，寻求帮助。 这类诈骗行为属于公安机关的受案范围，他们有能力处理此类问题。
倘若涉嫌洗钱行为而遭派出所传唤，当事人理应慎重对待，接受警方询问以便进一步了解具体陈述情形。须知，若其所作供述能与公安机关把握的相关证据相互印证，足以确立洗钱罪行的事实，则接下来便会面临刑事侦查措施的介入。在这种情况下，被传唤人务必积极承认罪责，全力配合警方工作，以期获得从轻发落的机会。
首先保留被骗证据。如：通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。若个人被骗金额超过2000元及以上，建议立即打110报警或到附近派局所报案。若个人被骗金额低于2000元，如被骗几几百元的报警不予立案。也建议去派局所报案并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时也将被立案调查。
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